آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1403/12/30 شرکت سیمان داراب (سهامی عام)

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ٣٠ اسفند ۱۴۰۳ شرکت سیمان داراب برگزار می‌شود. بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سیمان داراب (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها عوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که راس ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۴ در محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، واقع در خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، کوچه نهم، پلاک ۲۲ برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانندشایان ذکر است حضور در جلسه مذکور با به همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر (اصل کارت ملی) و وکالت‌نامه یا معرفی‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود. در ضمن سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند، می‌توانند با مراجعه به تارنمای این شرکت به نشانی www.darabcement.ir اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمایند.همچنین اطلاعات مورد نیاز در سایتwww.codal.irقابل دسترسی می‌باشد.دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره, حسابرس و بازرس قانونی برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳2- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳3- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود4- انتخاب اعضای هیئت مدیره5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت7- تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره و سایر کمیته‌ها برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴8- پاداش هیئت مدیره و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آن‌ها می‌توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملی تا یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مراجعه نمایند.هیأت مدیره شرکت سیمان داراب (سهامی عام) بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سیمان داراب (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها عوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که راس ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۴ در محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، واقع در خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، کوچه نهم، پلاک ۲۲ برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند شایان ذکر است حضور در جلسه مذکور با به همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر (اصل کارت ملی) و وکالت‌نامه یا معرفی‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود. در ضمن سهامداران گرامی که امکان حضور در جلسه را ندارند، می‌توانند با مراجعه به تارنمای این شرکت به نشانی www.darabcement.ir اقدام به مشاهده مجمع و مطرح نمودن سوالات خود نمایند. همچنین اطلاعات مورد نیاز در سایتwww.codal.irقابل دسترسی می‌باشد. دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره, حسابرس و بازرس قانونی برای سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ 2- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ 3- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود 4- انتخاب اعضای هیئت مدیره 5- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ 6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت 7- تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره و سایر کمیته‌ها برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ 8- پاداش هیئت مدیره و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد. سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آن‌ها می‌توانند جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملی تا یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مراجعه نمایند. هیأت مدیره شرکت سیمان داراب (سهامی عام)